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　　: 在近期的一起案件中，广东省高级人民法院发出警告，指出有人通过收购散户手中的USDT美元稳定币，然后按照当天的汇率转卖，从而赚取中间差价并获得利益。这种行为类似于变相买卖外汇，将对人民币和国家外汇储备产生影响，已触犯非法经营罪，最高可被判处5年有期徒刑。

　　稳定币是加密行业的重要组成部分，它通过锚定某个国家法定货币来实现币值的稳定。普通用户将其作为一种重要的储值和支付手段，Web3机构则将其用作运营工具。丰富的需求催生了一个繁荣的稳定币市场。

　　然而，随着加密生态的不断发展，稳定币也被广泛应用于各种风险活动中，如网络赌博、网络黑灰产和洗钱活动等，为这些活动提供了一种更加隐秘和便捷的价值转移方式。

　　USDT是一种常见的稳定币，但其被用来进行洗钱的活动被称为「跑分」。这种活动的目的是将高风险用户的支付转移到低风险用户的账户中，以便规避支付机构的风险管控措施。传统的跑分活动会利用银行的、微信的或支付宝的个人账户对涉案资金进行转移、拆分和取现。但近年来，加密货币，特别是稳定币，已成为新的跑分工具。

　　跑分平台招募各类人员注册加密货币交易平台账户并绑定自己的银行卡，允许他们在平台上接订单，然后在交易所的OTC板块以市场价格购买一定数量的USDT，再以更高的价格回收给平台，中间的差价就是他们的收益。实际上，跑分平台回收的USDT资金是涉案资金，通过这些方式，他们无需亲自经过法币就能将资金洗白。

　　跑分平台的利润来自于更上游环节的派单，包括网赌、黑灰产和洗钱活动等。不同风险类别的涉案资金佣金费率不同，例如博彩资金被认为风险较低，因此佣金较低；而欺诈资金则被认为是高风险，佣金较高，甚至有些跑分平台拒绝接收欺诈资金。

　　佣金的不同直接体现在USDT交易的汇率上，更高风险的资金意味着更高的价格上浮。在案件调查实践中，我们经常会遇到8元甚至10元人民币以上的非法USDT交易。

　　此外，还有一些非法代付平台和黑灰产活动，目前绝大多数以「黑U搬砖」、「黑/白资收U」等为理由的低价USDT交易都属于欺诈活动。尽管执法部门对这些活动进行了严厉打击，但仍然存在大量的低于市场汇率的黑色灰色USDT交易场景。