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　　以上三个阶段经常互相重叠，反复出现，增加了追查非法收益及其来源的困难度。

　　此外还有通过某些代理机构（主要是）利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸来回走私现金，偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然手续比较麻烦而且还要交给一定的费用，但风险较小，很难追查。

　　以少报出口、多报进口的方式为例，具体操作方法是进口时报高进口设备或原材料的价格，然后从国外供货商手中索取回扣、分赃款，并将非法所得留存境外；出口时则大幅压低出口商品价格，或采用发票金额远低于实际交易额的花招，将货款差额由国外进口商存入出口商在境外的账户。

　　据知情人士介绍，一些高价竞投境外流失国宝艺术品、但最终不成交的交易，也暗藏洗钱的猫腻。5、利用信用卡