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　　第1眼TV-华龙网讯（唐雨）近日，在“全民反诈”“净网2025”行动中，重庆渝中警方经深挖细查，成功打掉一个假冒“U商”“证券公司专员”身份，专帮境外电诈集团向受害人上门收取涉诈现金的“取现换U”洗钱团伙。

　　6名嫌疑人先后全部落网，扣押赃款11万元，查获手机、运动摄像头和假工服、工牌等一批作案工具。该团伙涉及各地电诈案10余起，涉案金额超200万元。

　　“我被骗惨了，抱着100多万的现金去交给骗子，线月中旬，辖区群众李先生向渝中区公安分局刑侦支队报警求助，言语中充满了愤怒和懊悔。

　　李先生平时做点小生意，今年5月，他在网络上添加了一个陌生好友，对方自称是某知名企业跨境电商平台的招商客服，如果在该平台投资开设网店，可提供商品供销一条龙服务，不仅能扩大国内外销售规模，还可确保利润稳定在20%-45%之间。

　　“他们提供商品，还帮助销路，我相当于‘翘脚老板’，等着收钱，好舒服嘛！”信以为真的李先生在“客服”指引下，下载不明APP，注册开了网店，并尝试着线多元，很快平台账户显示获得了200多元利润，且能顺利取现。

　　“客服”继续花言巧语，怂恿加大投入，并提出使用虚拟币充值投资，收益更高，到账更快，李先生表示不会操作，对方顺势向其推荐“U商”，称可以上门取现兑换U币。利上加利的说辞，再次打动他，按照要求，先后多次线下跟所谓“U商”见面，相继将数十万的现金交给对方兑换U币充值。“他们看起西装革履的，很专业，我根本没有起疑。”李先生说道。

　　看到账户盈利越来越丰厚，李先生欣喜不已，可就在准备提现时，却被“客服”以提现额度不够，信用积分不足，还需缴纳保证金、税金等理由，告知要继续换U币充值才能提现。

　　李先生又陆续把近百万现金交给“U商”，结果可想而知，还是无法提现，得到的永远是继续投资给钱的要求，李先生这才发觉被骗，此时已通过在线转账+线下换U币的方式总计损失156万元。

　　接警后，在市公安局刑侦总队指导下，渝中区公安分局刑侦支队立即成立专案组深入调查。通过细致摸排研判，一个以陈某某为首的“取现换U”洗钱团伙逐步浮出水面，其具有结构严密、分工明确、流窜作案、迷惑性强等特点。

　　7月16日，专案组雷霆出击，展开收网行动，在南岸区一举抓获陈某某、路某、张某、黄某、陈某等5名嫌疑人，当场查获手机8部、运动摄像头3个，以及假工服、工牌等一批作案工具，扣押赃款11万元。办案民警连夜突审固证，扩线日，刘某在长寿被抓，至此该团伙6名嫌疑人全部落网。

　　经查，陈某某等人前科累累，从今年6月起，受非法利益驱使，在明知涉嫌违法犯罪情况下，以“U商”“证券公司专员”身份作为伪装，骗取受害人信任，上门收取涉诈现金，为转移犯罪资金提供帮助。其中，陈某对接“上家”，负责组织作案“派单”，进行伪装和话术培训；其余各人均为“车手”，按要求到指定地点取现，陈某再将现金交给指定对象完成犯罪资金转移。

　　“每次作案，嫌疑人一袭正装，或穿着工作服戴上工牌，加之话术引导，对受害人极具迷惑性。”民警说，诈骗分子还要求他们上门取现时用摄像头录下整个过程，防止携款私逃。

　　不到两个月，该“取现换U”洗钱团伙流窜重庆、四川、贵州、陕西等多地疯狂作案，收取转移违法犯罪资金200余万元，涉及电诈案10余起，从中非法获利10余万元。

　　目前，相关嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。

　　民警介绍，虚拟货币的匿名性与跨境流通性，使其成为洗钱优选，“换U”洗钱就是指通过将非法资金兑换成虚拟货币U币（USDT）进行“洗白”的犯罪行为，通常涉及电信诈骗、网络赌博等黑灰产业链。为躲避警方追踪打击，诈骗分子不断翻新作案手法，常常通过“线上投资＋上门取现换U”组合模式进行诈骗，手段更为隐蔽，骗取钱财的同时转移犯罪资金。

　　警方提醒，广大市民切勿轻信陌生人的投资建议，所谓“高额返利”“网上充值投资”“上门兑换虚拟币投资”都是诈骗。另外，一定要认清“虚拟币换现”背后的法律风险，切勿因贪图小利而沦为电诈帮凶，如遇可疑情况可拨打反诈专线咨询，一旦发现被骗，请及时报警处理。